Objetivos gerais
A formação em Compliance tem como objetivo geral transmitir os princípios e conceitos que permitam aos formandos compreender e interiorizar uma cultura de Compliance e a sua envolvência com a organização.
Destinatários
Todos os profissionais que tenham queiram alargar os seus conhecimentos na área de “Compliance”.
PROGRAMA
• Conceitos e enquadramento
O que é o “Compliance” e quais os seus fundamentos
Qual o seu papel / funções
Aplicação das normas de “Compliance” a cada negócio
A importância e a relevância de um Departamento de “Compliance” (relação custo benefício)
A “missão” e objetivos de “Compliance”
A estrutura de “Compliance”
Esclarecimento de dúvidas
• Programas específicos de “Compliance”
Gestão de “Compliance” e os seus desafios
A relação entre os programas de Compliance e os programas anti-fraude
Consciencialização e cultura (exemplos casos reais)
Controle de procedimentos
A ética empresarial e o canal de denuncia
Controlo interno
Procedimentos internos
Analise de riscos em empresas
O papel do “Compliance” na prevenção de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo
Esclarecimento de dúvidas
Valor da ação: 60€
A participação leva à emissão de certificado. Ação sujeita a número mínimo de inscrições. Pagamento no momento da confirmação da realização da ação.
Para mais informações, contactar: 213 601 109
